• Delito de lavado de dinero en Chile y Argentina. Breve análisis de derecho comparado
  • Laundry of money laundering in Chile and Argentina. Brief analysis of comparative law
Leonardo Germán Brond

Resumen

El autor investiga las regulaciones sobre lavado de dinero en Chile y Argentina desde sus inicios. Analiza la evolución y la legislación actual de ambos países según
la doctrina vigente y su relación con el crimen organizado y la extradición. Se ocupa de las cuestiones de la metodología legislativa y de los problemas de amplitud de los tipos penales. Concluye el autor que, a pesar de los diferentes caminos seguidos por las
legislaciones chilena y argentina, los problemas de amplitud son comunes a ambas. La solución de estos problemas de amplitud no depende de la adopción de un modelo legislativo importado, sino de realizar una interpretación restrictiva de la ley penal. Tanto la
legislación chilena como la argentina reprimen sustancialmente las mismas infracciones penales, excepto la figura culposa que es típica en Chile y atípica en Argentina.

Abstract

The author investigates the regulations concerning money laundering in Chile and Argentina since its beginnings. He analyses the development and current law in both countries according to the doctrine in vogue and its relation with the organized crime and the extradition. He works with the questions of the legislative methodology
and the problems of amplitude of the types of criminal offenses. The author concludes that, in spite of the different ways followed by the legislations of Chile and Argentina, the problems of amplitude are familiar to both. The solutions to these problems of amplitude
doesn’t depend on adopting an imported legislative model but to make a restrictive interpretation of criminal law. Both the Chilean legislation and the Argentinian punish
essentially the same crimes, except the negligent money laundering that is penalized in Chile and not penalized in Argentina.

Palabras clave

Lavado de dinero; delito previo; autolavado de dinero; crimen organizado; garantías constitucionales; extradición.

keywords

Money laundering; specified unlawful activity; own money laundering; organized crime; constitutional guaranties; extradition

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DOI: 10.5354/0718-4735.2017.46479